Szkolenie AML CFT (e-learning)

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu AML, regulacjami prawnymi, etapami AML, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych.

Ramowy program szkolenia:

    Wprowadzenie do problematyki AML / CFT;
    Terroryzm i metody jego finansowania;
    Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
    Symptomy i etapy prania pieniędzy:
        Raje podatkowe;
        Karuzele podatkowe;
        Listy sankcyjne;
    Nietypowe działania Klientów;
    Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
    Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
    Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
    Sygnalista w instytucji obowiązanej,
    Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
    Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
    Krajowa ocena ryzyka;
    Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
    Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
    Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
    Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
    Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
    Kontrola instytucji obowiązanych;
    Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
    Biblioteka AML;
    Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Szkolenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi GIIF i NBP z 2025 r.

Typ szkolenia: E-learning

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli instytucji obowiązanych.

Warunki zaliczenia:

    zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
    zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Zapisy: https://kurswiedzy.pl/produkt/aml/